BoG pune o amendă de 60.000 GH¢ băncilor, altora

- Băncile centrale vor amenda băncile și instituțiile specializate de preluare a depozitelor (SDI) pentru nerespectarea reglementărilor împotriva spălării banilor

- Potrivit instituţiilor BoG, care nu se conformează vor fi taxate cu GH¢60.000

Bank of Ghana a implementat o lege de combatere a spălării banilor (AML), care impune băncilor în stare de nerambursare să plătească amenzi de până la șaizeci de mii de cedi (GH¢60.000).

Începând cu această lună, băncile și instituțiile specializate de preluare a depozitelor (SDI) care nu respectă reglementările băncii centrale privind combaterea spălării banilor vor fi obligate să plătească amenda uriașă.

Banca Centrală a evidențiat nouăsprezece decăderi și amenzile corespunzătoare acestora, care prevăd amenzi diferite pentru diferitele instituții din sectorul bancar.

CITEȘTE ȘI: 5 motive pentru care muzicianul modern din Ghana nu este talentat

Amenzile variază de la 2000 la 5.000 de unități de penalizare, fiecare unitate de penalizare fiind echivalentă cu 12 cedi, transmite Citi FM din Accra.

Băncile și instituțiile specializate de preluare de depozite vor fi monitorizate, cu cea mai mare amendă de 5.000 de unități de penalizare aplicabilă ambelor instituții.

Bank of Ghana a spus că băncile sau SDI care nu reușesc să prezinte și să implementeze programe de educație și formare a angajaților, nu raportează tranzacții neobișnuite și complexe, mari sau suspecte sau nu desfășoară afaceri cu bănci ființe, vor fi obligate să plătească până la 60.000 de cedi.

De asemenea, o bancă care nu reușește să elaboreze și să implementeze Reguli și Politici Interne, Cadrul Intern de Evaluare a Riscurilor și nu reușește să numească un responsabil de raportare împotriva spălării banilor la nivel de conducere, va fi pasibilă de 4000 de unități de penalizare, echivalentul a 48.000 de cedi.

CITEȘTE ȘI: Apare un videoclip twerking cu un plecat din St Louis SHS al cărui videoclip pentru adulți cu 3 bărbați s-au scurs

Alte instituții bancare care nu reușesc să efectueze eficient Customer Due Diligence vor fi obligate să plătească o amendă de 2000 de unități de penalizare sau 24.000 de cedi.

Legea împotriva spălării banilor (AML) a fost implementată de Banca Centrală în urma unui atac cibernetic eșuat asupra Băncii Comerciale Universale (UMB).

Știri Ghana 2018: Salariul lui John Mahama - De ce vorbește toată lumea despre asta? | Yen.com.gh:

CITEȘTE ȘI: acționarii uniBank dau în judecată Bank of Ghana

Aveți de discutat probleme de interes național și uman? Cunoști pe cineva care este extrem de talentat și are nevoie de recunoaștere?

Poveștile și fotografiile tale sunt întotdeauna binevenite. Fiți interactiv prin intermediul nostru Facebook pagină.