Un bărbat din Ghana a fost condamnat la 9 ani ca spălat de bani în SUA pentru o înșelătorie de peste 36 de milioane de dolari

• Un ghanez din SUA pe nume Fred Asante a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru rolul său într-un scandal de spălare de bani care implică o întreprindere criminală din Ghana.
• Bărbatul de 37 de ani și întreprinderea s-au implicat în scheme de fraudă care au furat peste 36,4 milioane de dolari de la victimele din Statele Unite.
• El a fost arestat pe 17 februarie 2021, în Virginia și condamnat de o instanță miercuri, 18 mai 2022.

Un ghanez din SUA, Fred Asante, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru spălare de bani care implică o întreprindere criminală din Ghana.

Încarcerarea sa a fost anunțată de Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York din Statele Unite ale Americii.

Asante, în vârstă de 37 de ani, a primit o pedeapsă cu închisoarea pentru rolul său de cel mai important agent de spălare a banilor pentru întreprinderea criminală din Ghana, A spus Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Suma implicată în înșelătorie

Asante și întreprinderea criminală s-au angajat în scheme de fraudă care au furat peste 36,4 milioane de dolari de la victimele din Statele Unite.

Au escrocat împreună afaceri, au păcălit victimele mai în vârstă în relații de dragoste online și au solicitat ilegal împrumuturi federale pentru Covid-19 din SUA.

Arestându-l și condamnându-l

Asante a fost reținut pe 17 februarie 2021, în Virginia și a pledat vinovat de conspirație pentru a comite spălare de bani pe 16 februarie 2022, în fața judecătorului districtual Jed S. Rakoff.

Judecătorul i-a impus o pedeapsă de 108 luni de închisoare miercuri, 18 mai, și a adăugat trei ani de eliberare supravegheată.

De asemenea, instanța a ordonat lui Asante să plătească o confiscare de 647.488 USD și o restituire de 2.292.486,71 USD.

Ghaneienii condamnați pentru rolul lor în înșelătoria unui bărbat din SUA cu peste 500.000 de dolari

Într-o poveste similară, YEN.com.gh a raportat anterior că cetățenii ghanez, Linda Mbimadong și Richard Broni au fost condamnate la închisoare pentru rolul lor într-o înșelătorie care a scos un bărbat din SUA din peste 500.000 de dolari.

Citeste si

Oficial NPP arestat de poliție pentru un contract ilegal de arme de foc

Cei doi au fost condamnați vineri la tribunalul federal din Alexandria la 36 de luni și, respectiv, 19 luni de închisoare pentru spălare de bani pentru escroci în schimbul unei reduceri din venituri, transmite The Washington Post.

Victima, un bărbat în vârstă de 78 de ani din Annandale în Virginia, SUA, a intrat pe rețeaua de socializare iFlirt pentru a găsi o companie.

Un bărbat din Ghana de 35 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt

De asemenea, YEN.com.gh a raportat anterior că un bărbat din Ghana de 35 de ani, identificat ca Moses Mensah, ispășește o pedeapsă de trei ani de închisoare. pentru furtul de pătlagină de la un polițist de la Saltpond din Regiunea Centru.

Povestind cum a ajuns la închisoare, el a recunoscut că a furat peste 20 de pătlagini de mai multe ori de la polițist în trecut.

Mensah i-a spus lui Ibrahim Oppong Kwarteng de la Crime Check TV că a vândut pătlaginile furate pe bani și a fost ulterior arestat cu ajutorul unui informator.